Mossack Fonseca (Mossack Fonseca)
| Mossack Fonseca & Co. | |
|---|---|
 | |
 | |
| Тип | Частная компания |
| Основание | 1977 |
| Упразднена | 2018 |
| Основатели | Юрген Моссак и Рамон Фонсека |
| Расположение | Панама Сити |
| Отрасль | юриспруденция, финансы |
| Сайт | Mossack Fonseca |
 Медиафайлы на Викискладе | |
Mossack Fonseca & Cо. — юридическая фирма со штаб-квартирой в Панаме и более чем 40 офисами по всему миру[1][2]. Основана в 1977 году Юргеном Моссаком (Jurgen Mossack) и Рамоном Фонсекой (исп. Ramón Fonseca Mora)[3]. Специализируется по торговому праву, трастовым услугам, а также финансовому консультированию частных лиц и организаций[4]. Входит в семерку компаний, дающих в совокупности более половины доходов компаний, зарегистрированных в Панаме[5]. Имеет отделения в нескольких странах Латинской Америки, США и Европе, в том числе два отделения в Швейцарии[6].
По имеющимся сведениям, компания предположительно оказывает помощь иностранным гражданам в уклонении от уплаты налогов в их собственных странах[7][8][9] и отмывании денег[8]. Компанию обвиняют в оказании помощи в обходе международных санкций[9][10]. Так, 3 апреля 2016 года была обнародована утечка 11 миллионов секретных документов (т. н. «Панамские документы»), свидетельствующих о том, что компания оказывала помощь клиентам в незаконном переводе крупных денежных сумм в офшоры[11][12].
Примечания
[править | править код]- ↑ "Shells and shelves". The Economist. 2012-04-07. Архивировано 26 декабря 2018. Дата обращения: 8 марта 2013.
- ↑ The Legal 500 > Mossack Fonseca Архивировано 7 апреля 2016 года. The Legal 500
- ↑ Board of Directors. Дата обращения: 8 марта 2013. (недоступная ссылка)
- ↑ About the Group. Дата обращения: 8 марта 2013. (недоступная ссылка)
- ↑ ALMA SOLÍS (2013-03-08). "Acciones al portador provocan divisiones". La Estrella de Panamá. Архивировано из оригинала 13 марта 2013. Дата обращения: 8 марта 2013.
- ↑ Samuel Gerber. O wie schön ist Panama - für Steuerflüchtlinge. Handelszeitung (24 февраля 2010). Дата обращения: 8 марта 2013. Архивировано 25 ноября 2020 года.
- ↑ Trevor Cole (2011-01-27). "How I learned to avoid the taxman in the British Virgin Islands". Globe & Mail. Архивировано 26 января 2021. Дата обращения: 8 марта 2013.
- ↑ 1 2 Leyendecker, Hans Steueraffäre erschüttert Commerzbank (нем.). Дата обращения: 26 февраля 2015. Архивировано 14 февраля 2021 года.
- ↑ 1 2 Silverstein, Ken The Law Firm That Works with Oligarchs, Money Launderers, and Dictators. https://www.vice.com/read/evil-llc-0000524-v21n12. VICE Magazine. Дата обращения: 16 декабря 2014. Архивировано 16 декабря 2014 года.
- ↑ "Mossack Fonseca y la conexión Libia". Critica. 2015-02-24. Архивировано 27 февраля 2015. Дата обращения: 26 февраля 2015.
- ↑ Revealed: the $2bn offshore trail that leads to Vladimir Putin | News | The Guardian. Дата обращения: 29 сентября 2017. Архивировано 19 февраля 2021 года.
- ↑ «Миллионы документов пролили свет на офшорный бизнес». Дата обращения: 3 апреля 2016. Архивировано 19 июля 2018 года.
Ссылки
[править | править код]
- Mossack Fonseca & Co. — официальный сайт компании (англ.).
 |