Mind Money (Mind Money)

Перейти к навигации Перейти к поиску

Mind Money, полностью Mind Money Limited (ex. Zerich Securities Ltd.), — кипрская инвестиционная фирма, занимающаяся финансовой деятельностью. Штаб-квартира находится в Республике Кипр, Лимасол[1].

Mind Money Limited
Mind Money
Тип Кипрская инвестиционная фирма (CIF)
Основание 22 июля 2009
Предшественник Zerich Securities Limited
Прежние названия Zerich Securities
Расположение  Кипр: Лимасол
Ключевые фигуры Julia Khandoshko, Executive Director ; Alexey Afanassievsky, Executive Director
Отрасль Финансовые услуги
Продукция Брокерские услуги, Интернет-трейдинг, Доверительное управление
Сайт Mind-Money.eu zerichsecurities.com

История

[править | править код]

Первоначально международная компания называлась Zerich Securities Limited и была основана 23 июля 2009 года, с учреждения в соответствии с законодательством Республики Кипр. Компания входила в финансовую группу "Церих" или "Церих Кэпитал Менеджмент" (Zerich Capital Management)[2][3][4][5].

В 2010 году компания Zerich Securities Ltd. получила лицензию Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам (CySEC) 115/10[1].

В 2020 году, головная компания Zerich Capital Management была куплена и поглощена американским Freedom Holding - международным холдингом Тимура Турлова, покупка оценивалась в $7,11 млн.[6][7][8] Сделке предшествовала процедура due diligence, финальный этап которой включал подтверждение соответствия условий слияния определенным корпоративным и регуляторным требованиям законодательств Соединенных Штатов и Российской Федерации[9]. Основная цель приобретения Zerich Capital Management – дальнейшее расширение бизнеса дочерней компании Freedom Holding Сorp. – ИК "Фридом Финанс" в России[10]. Zerich Securities Ltd. для Freedom Holding как актив был не интересен, поскольку там было небольшое количество клиентов, компания не представляла интереса для Freedom Holding, который ко всему прочему имел собственную аналогичную компанию Freedom Finance Europe Ltd[11] .

Уже в 2021 году компания Zerich Securities Ltd. была продана сторонним иностранным инвесторам[12].

После прихода новых акционеров, был запущен процесс ребрендинга и ренейминга в Mind-money.eu, который завершился в 2023 году[13][14].

В 2022 году Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам (CySEC) обновила информацию, в выданной ранее, действующей лицензии Zerich Securities Ltd., заменив название компании на Mind Money Limited (ex. Zerich Securities Ltd) и добавив новый домен[1].

Виды деятельности

[править | править код]

Mind Money имеет кипрскую лицензию профессионального участника фондовой биржи, позволяющую осуществлять следующие виды деятельности:

Компания предоставляет доступ к покупке и продаже таких видов ценных бумаг как: акции, облигации, депозитарные расписки (ADR и GDR), фьючерсы, опционы, ETF.

Клиенты брокера Mind Money могут участвовать в IPO и Pre-IPO.

Лицензии и регуляторы

[править | править код]

Имея кипрскую лицензию профессионального участника фондовой биржи, компания Mind Money подчиняется законам ЕС и осуществляет свою деятельность в соответствии с директивами Евросоюза «O рынках финансовых инструментов» MiFID.

Одним из трех основных регуляторов Евросоюза, который регулирует деятельность брокерской компании Mind Money, выступает European Securities and Markets Authority (ESMA), которому подчиняются уже региональные регуляторы каждой отдельной европейской страны, в том числе и Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам (CySEC).

Компания Mind Money имеет лицензии и разрешения для своей деятельности в 29 странах (в том числе и Великобритании) и национальных регуляторах[1]:

  • Евросоюз — European Securities and Markets Authority / Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA)[15]
  • Австрия — Financial Market Supervision in Austria (FMA) [16]
  • Бельгия — Financial Services and Markets Authority (FSMA) [17]
  • Венгрия — Hungarian National Bank / Magyar Nemzeti Bank (MNB) [18]
  • Германия — Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) [19]
  • Дания — Danish Finansial Supervisory Authority / Finanstilsynet (DFSA) [20]
  • Испания — Comision Nacional del Mercado de Valores (CNMV) [21]
  • Италия — Commissione Nazionale per le Societa' e la Borsa (CONSOB) [22]
  • Исландия — Fjármálaeftirlit / Financial Supervisory Authority (FME) [23]
  • Литва — Lietuvos Bankas / Bank of Lithuania (LB) [24]
  • Малта — Malta Financial Services Authority / Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta’ Malta (MFSA) [25]
  • Нидерланды — Authority for the Financial Markets (AFM) [26]
  • Польша — Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) / The Polish Financial Supervision Authority (UKNF) [27]
  • Словения — Securities Market Agency (ATVP)[28]
  • Словакия — National Bank of Slovakia / Národná banka Slovenska (NBS) [29]
  • Франция — French Prudential Supervision and Resolution Authority / Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) [30]
  • Финляндия — Financial Supervisory Authority (FIN-FSA) [31]
  • Швеция — Finansinspektionen (FI) [32]
  • Эстония — Finantsinspektsioon (FSA)[33]
  • Чешская республика — Czech National Bank (CNB)[34]

Примечания

[править | править код]
  1. ↑ 1 2 3 4 Cyprus Securities and Exchange Commission Архивная копия от 11 марта 2024 на Wayback Machine Reg. Number HE 252803
  2. ↑ Что спецназ ищет в банке, возможно связанном с чиновничьим бизнесом. www.forbes.ru. Дата обращения: 12 марта 2024. Архивировано 12 марта 2024 года.
  3. ↑ Финансовая группа ЦЕРИХ. www.zerich.com, P.14. Дата обращения: 11 марта 2024. Архивировано 11 марта 2024 года.
  4. ↑ Полиция обыскала банк «Церих». BFM.ru - деловой портал (31 августа 2012). Дата обращения: 14 марта 2024. Архивировано 14 марта 2024 года.
  5. ↑ Мировой фондовый рынок станет доступнее с помощью компании Zerich Securities Limited. ДВ-РОСС - новости Дальнего Востока (21 января 2015). Дата обращения: 14 марта 2024. Архивировано 14 марта 2024 года.
  6. ↑ «Фридом» купила «Церих» за $7 млн. Коммерсантъ (19 ноября 2020). Дата обращения: 11 марта 2024. Архивировано 11 марта 2024 года.
  7. ↑ «Церих» выходит на свободу. Коммерсантъ (6 июля 2020). Дата обращения: 7 марта 2024. Архивировано 19 августа 2020 года.
  8. ↑ A 32-Year-Old Finance Tycoon Looms in Obscure Stock Market (англ.). Bloomberg (23 сентября 2020). Дата обращения: 12 марта 2024. Архивировано 1 октября 2021 года.
  9. ↑ Freedom Holding приобрел одну из старейших на рынке компаний - "Церих Кэпитал Менеджмент". ПРАЙМ. Прайм (6 июля 2020). Дата обращения: 14 марта 2024. Архивировано 14 марта 2024 года.
  10. ↑ Идем ва-банк: Один из крупнейших брокеров СНГ приобрел старейшую инвесткомпанию России. Известия (13 июля 2020). Дата обращения: 14 марта 2024. Архивировано 27 апреля 2023 года.
  11. ↑ Как гражданам РБ и РФ открыть счет у брокера Freedom Finance Europe (Freedom Broker, Кипр). vc.ru (11 ноября 2022). Дата обращения: 14 марта 2024. Архивировано 14 марта 2024 года.
  12. ↑ Юлия Хандошко - Сложно ли быть брокером? Как спасти активы инвесторов? (рус.) на YouTube, начиная с 0:35
  13. ↑ Limassol-headquartered Zerich Securities rebrands into Mind Money (англ.). Cyprus Business News (cbn.com.cy) (31 октября 2023). Дата обращения: 14 марта 2024. Архивировано 14 марта 2024 года.
  14. ↑ Zerich Securities Rebrands into Mind Money, an Innovative European Investment Technology Hub (англ.). Associated Press (27 октября 2023). Дата обращения: 11 марта 2024. Архивировано 11 марта 2024 года.
  15. ↑ ESMA Registers. registers.esma.europa.eu. Дата обращения: 11 марта 2024. Архивировано 11 марта 2024 года.
  16. ↑ Financial Market Supervision in Austria (FMA) www.fma.gv.at/. Дата обращения: 11 марта 2024. Архивировано 11 марта 2024 года. Reg. № 31159
  17. ↑ Financial Services and Markets Authority (FSMA) www.fma.gv.at/.
  18. ↑ Magyar Nemzeti Bank (MNB) www.intezmenykereso.mnb.hu. Дата обращения: 11 марта 2024. Архивировано 11 марта 2024 года. Reg. №К8807348
  19. ↑ Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) portal.mvp.bafin.de/. Дата обращения: 11 марта 2024. Архивировано 11 марта 2024 года. Bak Nr.:123885, BaFin-ID: 10123885
  20. ↑ Finanstilsynet (DFSA) virksomhedsregister.finanstilsynet.dk/.
  21. ↑ Comision Nacional del Mercado de Valores (CNMV) www.cnmv.es. Дата обращения: 11 марта 2024. Архивировано 11 марта 2024 года.Reg. №2644
  22. ↑ Commissione Nazionale per le Societa' e la Borsa (CONSOB) www.consob.it.Reg. №2940
  23. ↑ Fjármálaeftirlit / Financial Supervisory Authority (FME) www.fme.is. Дата обращения: 11 марта 2024. Архивировано 25 февраля 2024 года. Zerich Securities
  24. ↑ Lietuvos Bankas / Bank of Lithuania (LB) www.lb.lt. Дата обращения: 11 марта 2024. Архивировано 11 марта 2024 года.
  25. ↑ Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta’ Malta www.mfsa.mt. Дата обращения: 11 марта 2024. Архивировано 11 марта 2024 года. Zerich Securities
  26. ↑ Authority for the Financial Markets (AFM) www.afm.nl. Дата обращения: 11 марта 2024. Архивировано 11 марта 2024 года.
  27. ↑ Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) knf.gov.pl. Дата обращения: 11 марта 2024. Архивировано 11 марта 2024 года.
  28. ↑ Securities Market Agency (ATVP) www.a-tvp.si.
  29. ↑ Národná banka Slovenska (NBS) subjekty.nbs.sk. Дата обращения: 11 марта 2024. Архивировано 11 марта 2024 года.
  30. ↑ Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) www.regafi.fr. Regafi: 29848
  31. ↑ Financial Supervisory Authority (FIN-FSA) www.finanssivalvonta.fi. Дата обращения: 11 марта 2024. Архивировано 11 марта 2024 года. MIND MONEY LIMITED
  32. ↑ Finansinspektionen (FI) www.fi.se. FI identification №26639
  33. ↑ Finantsinspektsioon (FSA) www.fi.ee. Дата обращения: 11 марта 2024. Архивировано 11 марта 2024 года. Zerich Securities
  34. ↑ Czech National Bank (CNB) apl.cnb.cz. Дата обращения: 11 марта 2024. Архивировано 11 декабря 2016 года. Mind Money Limited
Источник — https://ru.wikipedia.org/wiki/Mind_Money