Kleptocracy Asset Recovery Initiative (Kleptocracy Asset Recovery Initiative)

Kleptocracy Asset Recovery Initiative (KARI) (Инициатива по возврату похищенных активов) — проект правительства США под эгидой Министерства юстиции, направленный на контроль и конфискацию денежных средств и активов, полученных незаконным путем и находящихся вне пределов США. Дает возможность возбуждать дела в судах США для того, чтобы облегчить иностранным правительствам конфискацию активов иностранных чиновников в США^[1]^[2]^[3].

Инициатива была предложена в 2010 году пятью прокурорами США, но в дальнейшем число сторонников проекта увеличилось^{[источник не указан 1860 дней]}.

Известные дела

Хищение государственных средств нигерийским экс-главой государства Сани Абачей и Даном Этете, бывшим министром нетфяной промышленности Нигерии^[4]. Похищенная сумма составила 1,3 миллиарда долларов^[5].
Хищение более 3,5 миллиардов долларов премьер-министром Малайзии Наджибом Разаком^[6]^[7].

Примечания

↑ Money Laundering and Asset Recovery Section (MLARS) (англ.). www.justice.gov (25 марта 2015). Дата обращения: 8 августа 2019. Архивировано 24 августа 2019 года.
↑ BEDI. RM1.3bil in 1MDB assets recouped (англ.). The Star Online (8 мая 2019). Дата обращения: 8 августа 2019. Архивировано 8 августа 2019 года.
↑ Wayne, Leslie (2016-02-16). "Wanted by U.S.: The Stolen Millions of Despots and Crooked Elites". The New York Times (англ.). Архивировано 8 августа 2019. Дата обращения: 8 августа 2019.
↑ Olawoyin. Malabu Scandal: We did no wrong, JPMorgan tells British court (англ.) (25 июля 2019). Дата обращения: 8 августа 2019. Архивировано 8 августа 2019 года.
↑ The U.S. Justice Department and Kleptocracy in Nigeria (англ.). Council on Foreign Relations. Дата обращения: 8 августа 2019. Архивировано 8 августа 2019 года.
↑ Belford. With Kleptocrats Untouchable, America Goes Big on Another Strategy: Taking Their Stuff Instead (англ.). www.occrp.org. Дата обращения: 8 августа 2019. Архивировано 8 августа 2019 года.
↑ U.S. Seeks to Recover $1 Billion in Largest Kleptocracy Case to Date (англ.). Federal Bureau of Investigation. Дата обращения: 8 августа 2019. Архивировано 2 августа 2019 года.

[1] Money Laundering and Asset Recovery Section (MLARS) (англ.). www.justice.gov (25 марта 2015). Дата обращения: 8 августа 2019. Архивировано 24 августа 2019 года.

[2] BEDI. RM1.3bil in 1MDB assets recouped (англ.). The Star Online (8 мая 2019). Дата обращения: 8 августа 2019. Архивировано 8 августа 2019 года.

[3] Wayne, Leslie (2016-02-16). "Wanted by U.S.: The Stolen Millions of Despots and Crooked Elites". The New York Times (англ.). Архивировано 8 августа 2019. Дата обращения: 8 августа 2019.

[4] Olawoyin. Malabu Scandal: We did no wrong, JPMorgan tells British court (англ.) (25 июля 2019). Дата обращения: 8 августа 2019. Архивировано 8 августа 2019 года.

[5] The U.S. Justice Department and Kleptocracy in Nigeria (англ.). Council on Foreign Relations. Дата обращения: 8 августа 2019. Архивировано 8 августа 2019 года.

[6] Belford. With Kleptocrats Untouchable, America Goes Big on Another Strategy: Taking Their Stuff Instead (англ.). www.occrp.org. Дата обращения: 8 августа 2019. Архивировано 8 августа 2019 года.

[7] U.S. Seeks to Recover $1 Billion in Largest Kleptocracy Case to Date (англ.). Federal Bureau of Investigation. Дата обращения: 8 августа 2019. Архивировано 2 августа 2019 года.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]