FIMACO (FIMACO)

FIMACO
Тип	Ltd.
Основание	1990
Основатели	Banque Commerciale pour l’Europe du Nord
Расположение	остров Jersey, Коронное владение Британской короны
Собственный капитал	1000 долл. США
Число сотрудников	0

Financial Management Company Ltd (сокр. FIMACO) — компания, основанная в 1990 году в Джерси. Получила известность в результате череды скандалов, связанных со средствами кредита МВФ, операциями на долговом рынке России и вопросом получения комиссионного дохода за счёт операций с государственным валютным резервом. Также компания являлась объектом анализа в рамках расследований о судьбе партийных финансовых ресурсов Коммунистической партии Советского Союза.

Бывший зампред ЦБ России в 1991-1994 гг. Дмитрий Тулин в своей статье 2011 г. указывал, что ЦБ выводил резервы в FIMACO чтобы избежать арестов, накладываемых по требованию французской компании Noga. Та в конечном итоге проиграла свои суды по требованиям к Правительству России в 2007 г., однако в начале 90х смогла наложить арест на небольшую часть резервов Банка России. Опасаясь ареста резервов, ЦБ перевел деньги, среди которых были кредиты МВФ, офшорной компании FIMACO. В свою очередь, компания управлялась сотрудниками Евробанка, французского филиала ЦБ России. Компания инвестировала резервы, получала с них прибыль и переводила ее в Евробанк. Комиссионные за управление также выплачивались FIMACO, однако т.к. фирма контролировать Евробанком, то в конечном итоге деньги вернулись ЦБ. При этом FIMACO покупало за счет помощи международных институтов российские государственные казначейские облигации, что считалось недобросовестной практикой у МВФ.

Громкие события

Вывод резервов

Согласно Оливеру Буллоу, в 1999 году Юрий Скуратов рассказал депутатам Государственной думы, что в период 1993—1998 гг Центральный банк перевёл в пользу офшорной компании FIMACO около:

• 37,6 млрд долларов;
• 9,98 млрд немецких марок;
• 379,9 млрд иен;
• 11,98 млрд французских франков.

Большая часть средств была взята из кредита МВФ. После получения средств FIMACO инвестировала их в государственные облигации, которые на тот момент имели «фантастическую» доходность, достигающую 200 % годовых. Согласно Ивану Джеффрисону, по документам Центрального банка в 1996 году FIMACO вложило 855 млн долл. в государственные краткосрочные облигации в период с 29 февраля по 28 мая 1996 года. Борис Федоров в ответ на вопрос журналистов об операциях компании FIMACO ответил, что он поднимал данную тему, находясь на посту министра финансов, но ему сказали, что это не его дело.

МВФ обязал Центральный банк провести ревизию его отношений с компанией FIMACO, но это не дало результатов, поскольку МВФ опирался исключительно на информацию, предоставленную Центральным банком, и не имел возможности независимого аудита. Для восстановления возможностей обращения государственных активов Виктор Геращенко в 1999 году использовал возможности аудиторского поиска Pricewaterhouse-Coopers для восстановления нормальной практики учёта к началу 2000 года в целях недопущения инфляционного сокращения резервов.

Использование кредита МВФ

На долговом рынке

Согласно Букирь М. Я., параллельно с генеральной прокуратурой депутат Государственной думы Николай Гончар раскрыл подробности финансовых операций, связанных с компании FIMACO. Так, с его слов, Центральный банк передавал в управление FIMACO валютные активы, сама компания передавала их в управление парижскому Евробанку, Евробанк в свою очередь через «родственный» российский банк Еврофинанс активно участвовал в размещении данных средств на рынке ГКО. Центральный банк регулярно передавал в управление FIMACO валютные резервы страны, кредиты МВФ и ценные бумаги Минфина.

Данная схема искусственно поддерживала рынок государственных долгов. Согласно неписаным правилам МВФ такое поведение недопустимо, поскольку страны не должны размещать валютные резервы на собственных национальных рынках.

Иные операции

Согласно прозвучавшему в Комитете по банковским и финансовым услугам Палаты представителей США в 1990 году через компанию FIMACO прошло около 50 млрд долл. США, компания получила минимум 5 млн долл США в виде процентов.

Результаты расследований

Расследование в Палате представителей США

В 1999 году в Палате представителей США была проведена серия слушаний по вопросу попадания криминальных средств в банковскую систему США. Было озвучено, что миллиарды долларов российского происхождения просочились с помощью сложной системы счетов и подставных компаний.

Согласно докладу Ричарда Палмера, служившим резидентом ЦРУ в Москве в 1992—1994 гг., FIMACO была одной из многих корпоративных структур, которые использовались для сокрытия активов, Как пояснил Палмер в своем докладе — история FIMACO показывает «как очень легко разграбить страну, если вы за неё отвечаете».

Расследование Pricewaterhouse-Coopers

Было проведено в общей сумме 3 мероприятия.

В августе 1999 года отчеты были опубликованы на сайте МВФ. Уже в сентябре 1999 года отчеты были отозваны Pricewaterhouse-Coopers.

Расследование Парижской прокуратуры

Предварительное расследование было возбуждено по представлению Комиссии по биржевым операциям и поручено отделу финансовой полиции Франции в отношении Eurobank и FIMACO.

История компании

Учреждение

Financial Management Company Ltd. была создана в британском офшоре Джерси (Jersey) в ноябре 1990 года по поручению одного из совзагранбанков, базирующихся в Париже — Banque Commerciale pour l’Europe du Nord (BCEN-Eurobank на 78 % принадлежал Центральному банку СССР, являясь «дочкой» Внешэкономбанка; действовал в французской юрисдикции). В марте 1992 года, компания была выкуплена в номинальное владение Eurobank за одну тысячу долларов.

Среди озвученных в разное время целей создания компании FIMACO фигурируют:

• использование компании для проверки инвестиционного механизма;
• использование компании для хранения валютных резервов;
• использование компании для проведения экспертизы.

По мнению Виктора Геращенко, компания FIMACO использовалась для скрытия активов из зоны досягаемости многочисленных кредиторов России. По мнению Бориса Федерова, компания могла быть использована для получения и накопления комиссионных инсайдерами: ввиду отсутствия необходимости ежегодно утверждать бюджет могло позволить руководству Центрального банка через FIMACO без ограничений использовать прибыль от торговой деятельности своих дочерних компаний.

Ликвидация

Информация о ликвидации компании отсутствуют.

Литература

Третичные обзорные источники

• Сухотина И. Закрома Родины  (рус.). Столичный выпуск № 0(3340). Российская газета (10 ноября 2003). Дата обращения: 16 июня 2019.
• Bullough O. Moneyland: The Inside Story of the Crooks and Kleptocrats Who Rule the World. — St. Martin's Press, 2019. — 230 с. — ISBN 9781250208712.
• Committee on Banking and Financial Services. Russian money laundering : hearings before the Committee on Banking and Financial Services, U.S. House of Representatives, One Hundred Sixth Congress, first session, September 21, 22, 1999. — Washington: U.S. G.P.O., 2000. — 474 с.
• Jeffries I. The New Russia: A Handbook of Economic and Political Developments. — Routledge, 2013. — 660 с. — ISBN 9781136870651.
• Sapir J. Le FMI et la Russie : conditionnalité sous influences (фр.) // Critique internationale. — 2000. — Vol. 6, livr. 1. — P. 12–19. — doi:10.3406/criti.2000.1369.
• William Tompson. Occasionally Rather Embarrassing: Russian Banks and Russian Diplomacy (англ.) // Russian Business Power: The Role of Russian Business in Foreign and Security Relations / Andreas Wenger, Robert Orttung, Jeronym Perovic. — London: Routledge, 2006. — ISBN 978-0-415-37478-1. (недоступная ссылка)

Вторичные источники

• Букирь М. Я. Облигации: бухгалтерский учет в банках и другие аспекты работы. — М.: Litres, 2012. — 330 с. — ISBN 9785457838758. — ISBN 978-5-406-02510-9.
• Губкин Д. «Объяснить произошедшее участникам "панамагейта" все же придется»  (неопр.). www.kommersant.ru (5 апреля 2016). Дата обращения: 16 июня 2019.
• Рушайло П. Февральская эволюция  (рус.). www.kommersant.ru (7 февраля 2005). Дата обращения: 16 июня 2019.
• Стулов О., Панфилова Ю. Деньгами ЦБ России управляли с Нормандских островов  (рус.). www.kommersant.ru (5 февраля 1999). Дата обращения: 17 июня 2019.
• Парижская прокуратура начала предварительное расследование деятельности Eurobank и компании FIMACO -  (рус.). Прайм-ТАСС. www.ural.ru (10 сентября 1999). Дата обращения: 16 июня 2019.
• Hoffman D. Audit Shows Russia Misled IMF on Loan (англ.). Washington Post Foreign Service. www.washingtonpost.com (1 июля 1999). Дата обращения: 16 июня 2019.
• Russian IMF Loans  (неопр.). www.globalpolicy.org. Дата обращения: 16 июня 2019.
• Jonathan M. Winer. The Coming Wave of Transparency Reform: A Tidal Shift (англ.) (13 сентября 1999). — Keynote Address to Seventeenth International Symposium on Economic Crime. Дата обращения: 20 сентября 2020.

Копии первичных источников

• Smith J. Financial Services Committee (англ.). archives-financialservices.house.gov. Дата обращения: 16 июня 2019. Архивировано 29 июля 2019 года.
• Ariel Cohen. Testimony before the House Banking Committee: The new IMF credits to Russia and the Russian economic crisis (англ.). Financial Services Committee (10 июня 1999). Дата обращения: 20 сентября 2020.
• PricewaterhouseCoopers. PricewaterhouseCoopers reports on relations between the Central Bank of Russia and the Financial Management Company Limited (FIMACO), on the use of funds transferred to the Central Bank by the IMF in July 1998, and on statistics compiled by the Central Bank for the IMF  (неопр.). www.imf.org (август 1999). Дата обращения: 16 июня 2019.

Ссылки

• Bohlen C. (1999-07-30). "Secrecy by Kremlin Financial Czars Raises Eyebrows". The New York Times. ISSN 0362-4331. Дата обращения: 16 июня 2019.
• Liechtenstein Institute on Self-Determination  (неопр.). lisd.princeton.edu. Дата обращения: 16 июня 2019.