FIMACO (FIMACO)

Перейти к навигации Перейти к поиску
FIMACO
Тип Ltd.
Основание 1990
Основатели Banque Commerciale pour l’Europe du Nord
Расположение остров Jersey, Коронное владение Британской короны
Собственный капитал 1000 долл. США[1]
Число сотрудников 0

Financial Management Company Ltd (сокр. FIMACO) — компания, основанная в 1990 году в Джерси. Получила известность в результате череды скандалов, связанных со средствами кредита МВФ, операциями на долговом рынке России и вопросом получения комиссионного дохода за счёт операций с государственным валютным резервом. Также компания являлась объектом анализа в рамках расследований о судьбе партийных финансовых ресурсов Коммунистической партии Советского Союза.

Громкие события[править | править код]

Вывод резервов[править | править код]

Согласно Оливеру Буллоу, в 1999 году Юрий Скуратов рассказал депутатам Государственной думы, что в период 1993—1998 гг Центральный банк перевёл в пользу офшорной компании FIMACO около[2][3]:

Большая часть средств была взята из кредита МВФ. После получения средств FIMACO инвестировала их в государственные облигации, которые на тот момент имели «фантастическую» доходность, достигающую 200 % годовых[2][4]. Согласно Ивану Джеффрисону, по документам Центрального банка в 1996 году FIMACO вложило 855 млн долл. в государственные краткосрочные облигации в период с 29 февраля по 28 мая 1996 года[5][4]. Борис Федоров в ответ на вопрос журналистов об операциях компании FIMACO ответил, что он поднимал данную тему, находясь на посту министра финансов, но ему сказали, что это не его дело[6].

МВФ обязал Центральный банк провести ревизию его отношений с компанией FIMACO, но это не дало результатов, поскольку МВФ опирался исключительно на информацию, предоставленную Центральным банком, и не имел возможности независимого аудита[6]. Для восстановления возможностей обращения государственных активов Виктор Геращенко в 1999 году использовал возможности аудиторского поиска Pricewaterhouse-Coopers для восстановления нормальной практики учёта к началу 2000 года в целях недопущения инфляционного сокращения резервов[5].

Использование кредита МВФ[править | править код]

На долговом рынке

Согласно Букирь М. Я., параллельно с генеральной прокуратурой депутат Государственной думы Николай Гончар раскрыл подробности финансовых операций, связанных с компании FIMACO[7]. Так, с его слов, Центральный банк передавал в управление FIMACO валютные активы, сама компания передавала их в управление парижскому Евробанку, Евробанк в свою очередь через «родственный» российский банк Еврофинанс активно участвовал в размещении данных средств на рынке ГКО[7]. Центральный банк регулярно передавал в управление FIMACO валютные резервы страны, кредиты МВФ и ценные бумаги Минфина[8].

Данная схема искусственно поддерживала рынок государственных долгов. Согласно неписаным правилам МВФ такое поведение недопустимо, поскольку страны не должны размещать валютные резервы на собственных национальных рынках[7].

Иные операции

Согласно прозвучавшему в Комитете по банковским и финансовым услугам Палаты представителей США в 1990 году через компанию FIMACO прошло около 50 млрд долл. США, компания получила минимум 5 млн долл США в виде процентов[9].

Результаты расследований[править | править код]

Расследование в Палате представителей США[править | править код]

В 1999 году в Палате представителей США была проведена серия слушаний по вопросу попадания криминальных средств в банковскую систему США. Было озвучено, что миллиарды долларов российского происхождения просочились с помощью сложной системы счетов и подставных компаний[10].

Согласно докладу Ричарда Палмера, служившим резидентом ЦРУ в Москве в 1992—1994 гг., FIMACO была одной из многих корпоративных структур, которые использовались для сокрытия активов, Как пояснил Палмер в своем докладе — история FIMACO показывает «как очень легко разграбить страну, если вы за неё отвечаете»[10].

Расследование Pricewaterhouse-Coopers[править | править код]

Было проведено в общей сумме 3 мероприятия[11].

В августе 1999 года отчеты были опубликованы на сайте МВФ. Уже в сентябре 1999 года отчеты были отозваны Pricewaterhouse-Coopers[11].

Расследование Парижской прокуратуры[править | править код]

Предварительное расследование было возбуждено по представлению Комиссии по биржевым операциям и поручено отделу финансовой полиции Франции в отношении Eurobank и FIMACO[12].

История компании[править | править код]

Учреждение[править | править код]

Financial Management Company Ltd. была создана в британском офшоре Джерси (Jersey) в ноябре 1990 года по поручению одного из совзагранбанков, базирующихся в Париже — Banque Commerciale pour l’Europe du Nord (BCEN-Eurobank на 78 % принадлежал Центральному банку СССР, являясь «дочкой» Внешэкономбанка; действовал в французской юрисдикции)[13]. В марте 1992 года, компания была выкуплена в номинальное владение Eurobank за одну тысячу долларов[13].

Среди озвученных в разное время целей создания компании FIMACO фигурируют[6]:

  • использование компании для проверки инвестиционного механизма;
  • использование компании для хранения валютных резервов;
  • использование компании для проведения экспертизы.

По мнению Виктора Геращенко, компания FIMACO использовалась для скрытия активов из зоны досягаемости многочисленных кредиторов России[6][14]. По мнению Бориса Федерова, компания могла быть использована для получения и накопления комиссионных инсайдерами: ввиду отсутствия необходимости ежегодно утверждать бюджет могло позволить руководству Центрального банка через FIMACO без ограничений использовать прибыль от торговой деятельности своих дочерних компаний[15].

Ликвидация[править | править код]

Информация о ликвидации компании отсутствуют.

Примечания[править | править код]

  1. ↑ Джеффрисон, 2013, p. 247.
  2. ↑ 1 2 Буллоу, 2019, p. 69.
  3. ↑ Джеффрисон, 2013, p. 83.
  4. ↑ 1 2 Hoffman, 1999.
  5. ↑ 1 2 Джеффрисон, 2013, p. 248.
  6. ↑ 1 2 3 4 Буллоу, 2019, p. 70.
  7. ↑ 1 2 3 Букирь, 2012.
  8. ↑ Стулов, Панфилова, 1999.
  9. ↑ Russian money laundering, 2000, с. 316.
  10. ↑ 1 2 Буллоу, 2019, p. 72.
  11. ↑ 1 2 PricewaterhouseCoopers, 1999.
  12. ↑ Прайм-ТАСС, 1999.
  13. ↑ 1 2 Сухотина, 2003.
  14. ↑ Губкин, 2016.
  15. ↑ Буллоу, 2019, p. 71.

Литература[править | править код]

Третичные обзорные источники
  • Сухотина И. Закрома Родины. Столичный выпуск № 0(3340). Российская газета (10 ноября 2003). Дата обращения: 16 июня 2019.
  • Bullough O. Moneyland: The Inside Story of the Crooks and Kleptocrats Who Rule the World. — St. Martin's Press, 2019. — 230 с. — ISBN 9781250208712.
  • Committee on Banking and Financial Services. Russian money laundering : hearings before the Committee on Banking and Financial Services, U.S. House of Representatives, One Hundred Sixth Congress, first session, September 21, 22, 1999. — Washington: U.S. G.P.O., 2000. — 474 с.
  • Jeffries I. The New Russia: A Handbook of Economic and Political Developments. — Routledge, 2013. — 660 с. — ISBN 9781136870651.
  • Sapir J. Le FMI et la Russie : conditionnalité sous influences (фр.) // Critique internationale. — 2000. — Vol. 6, livr. 1. — P. 12–19. — doi:10.3406/criti.2000.1369.
  • William Tompson. Occasionally Rather Embarrassing: Russian Banks and Russian Diplomacy (англ.) // Russian Business Power: The Role of Russian Business in Foreign and Security Relations / Andreas Wenger, Robert Orttung, Jeronym Perovic. — London: Routledge, 2006. — ISBN 978-0-415-37478-1. (недоступная ссылка)
Вторичные источники
Копии первичных источников

Ссылки[править | править код]

Источник — https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=FIMACO&oldid=130381360