Могилевич, Семён Юдкович (Bkinlyfnc, Vyb~u ?;tkfnc)

Перейти к навигации Перейти к поиску
Семен Могилевич
укр. Семен Юдкович Могилевич
Прозвище Сева Могуилевич
Семон Юдкович Палагнюк
Семен Юкович Телеш
Симеон Могилевитч
Семйон Могилевчс
Шимон Макельвитш
Шимон Махельвитсш
Сергей Юрьевич Шнайдер
«Сева»[1]
Дата рождения 30 июня 1946(1946-06-30) (78 лет)
Место рождения Киев, Украинская ССР, СССР
Гражданство

Флаг России Россия[2],
Флаг Украины Украина[2],
Флаг Венгрии Венгрия[3][4][5],
Флаг Израиля Израиль[2],
Флаг Хорватии Хорватия[6]

Флаг Греции Греция[7][8][9]
Преступления
Преступления мошенничество с ценными бумагами, отмывание денег, подделка документов
Период совершения 1993—1998
Регион совершения Флаг США США
Флаг Канады Канада
Логотип Викисклада Медиафайлы на Викискладе

Семён Юдкович Могилевич (род. 30 июня 1946, Киев, УССР)[1] — российский и украинский участник организованных преступных сообществ. Правоохранительными органами США и Евросоюза считается «боссом боссов» большинства группировок русско-украинской мафии в мире[10]; по заявлению бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, контролировал компанию «РосУкрЭнерго»[11]. С 2009 по 2015 год входил в список десяти самых разыскиваемых беглецов ФБР[12].

Биография

[править | править код]

Могилевич родился в еврейской семье в киевском районе Подол, окончил экономический факультет Львовского университета[13].

Был дважды судим — в 1974 году за валютные преступления и в 1977 году за мошенничество[13][14]. Выйдя на свободу, организовал скупку имущества выезжавших в Израиль, обещая перепродать их собственность и перевести вырученные деньги эмигрантам, на самом деле присваивая их себе[13][14].

В начале 1990-х годов влился в люберецкую ОПГ [источник не указан 2034 дня].

В 1990 году уехал в Израиль, где занялся инвестициями и основал несколько компаний; через год женился на гражданке Венгрии Каталин Папп и поселился близ Будапешта, владел венгерской сетью ночных клубов[13][14]. В 1994 году установил контроль над Инкомбанком, заключив сделку с его президентом Владимиром Виноградовым.[15]

В мае 1995 года избежал ареста на встрече с главой солнцевской группировки Сергеем Михайловым в принадлежавшем Могилевичу пражском ресторане «У Голубей» (чеш. U Holubů) в ходе спецоперации чешской полиции[14]. По данным местных властей, на этой встрече члены солнцевской ОПГ планировали ликвидировать Могилевича, который задолжал им 5 миллионов долларов. В ресторане Могилевич так и не появился[16]. Вскоре после этого ему был на 10 лет запрещён въезд в Чехию, он был объявлен персоной нон грата в Венгрии и Великобритании, где в Королевском банке Шотландии были обнаружены £2 000 000, принадлежавшие компании Могилевича Arigon, зарегистрированной на Нормандских островах[17].

По данным ФБР, Могилевич контролирует «огромную международную преступную сеть».[18]

В апреле 2013 года вошёл в рейтинг пятисот самых влиятельных людей мира, составленный американским журналом Foreign Policy[19]

В декабре 2015 года удален из списка десяти самых разыскиваемых беглецов ФБР «в связи с невозможностью ареста», так как между США и РФ нет соглашения о выдаче преступников.

Дело YBM Magnex

[править | править код]

В 1995 году Могилевич переехал в Северную Америку, где стал совладельцем компании YBM Magnex International, зарегистрированной в Канаде, но осуществлявшей свою деятельность в США. В течение нескольких лет курс акций этой компании на канадской фондовой бирже резко вырос, в 1997 году компания провела допэмиссию, продав на рынке 3,2 млн акций по 16,5 канадских долларов за штуку. Позже выяснилось, что деятельность этой компании была фиктивной[20].

В 1998 году акции компании YBM Magnex, оценивавшейся на тот момент в 1 млрд канадских долларов на TSX, резко упали в цене после того, как 13 мая 1998 года в штаб-квартиру Magnex в Ньютауне, Пенсильвания для расследования связей компании с преступными группировками прибыли агенты ФБР[17]; её инвесторы потеряли свыше $150 млн[1].

За махинации с акциями компании YBM Magnex Могилевич и его сообщники были объявлены ФБР в розыск. В апреле 2003 года в Пенсильвании против них было выдвинуто официальное обвинение из 45 пунктов. В частности, им инкриминировали вымогательство, мошенничество и отмывание денег. В случае признания Могилевича виновным по этим обвинениям ему грозит до 400 лет лишения свободы.[20]

За информацию, которая приведёт к аресту Могилевича, ФБР предлагает $5 000 000[21].

Дело Bank of New York

[править | править код]

В середине 1999 года вышла публикация в американском издании USA Today, посвящённая «делу Bank of New York». В статье утверждалось, что отмывание денег происходило через 4 счёта в Bank of New York и один — в банке Republic National Bank, причём все счета были открыты на фирму Benex.[22][23] USA Today, ссылаясь на данные спецслужб, заявила, что основателем фирмы Benex являлся Семён Могилевич.[23]

Дело «Арбат Престиж»

[править | править код]

24 января 2008 года Могилевич был арестован в Москве управлением по борьбе с экономическими преступлениями МВД по подозрению в соучастии в уклонении от уплаты налогов компанией «Арбат Престиж», вместе с ним был задержан её генеральный директор Владимир Некрасов. 24 июля 2009 года был освобождён из-под стражи под подписку о невыезде[24], 18 апреля 2011 года уголовное дело в отношении Некрасова и Могилевича (Шнайдера) было прекращено за отсутствием состава преступления[25].

Примечания

[править | править код]
  1. ↑ 1 2 3 Ориентировка ФБР на Могилевича (рус.)
  2. ↑ 1 2 3 Semion Mogilevich
  3. ↑ Журнал "ОБЪЕКТИВ". - №03. - 2013. - С. 91. Дата обращения: 6 февраля 2024. Архивировано 6 февраля 2024 года.
  4. ↑ RUSSIE : ARRESTATION D'UN PARRAIN DU CRIME ORGANISE
  5. ↑ Семен МОГИЛЕВИЧ: Я ЕВРЕЙ, И НИКОГДА НЕ ВСТРЕЧАЛСЯ С БЕН ЛАДЕНОМ. Дата обращения: 6 февраля 2024. Архивировано 6 февраля 2024 года.
  6. ↑ Honorary citizenships – awarded to whom and how? - С. 29. Дата обращения: 6 февраля 2024. Архивировано 6 февраля 2024 года.
  7. ↑ Мафиози Могилевич уже который год «рвет» хит-парады ФБР
  8. ↑ В "горячей десятке" ФБР соседствуют Головастый Дон "русской мафии" и беглый чиновник Госдепа США. Дата обращения: 6 февраля 2024. Архивировано 6 февраля 2024 года.
  9. ↑ ФБР включило в список опаснейших преступников главаря "русской мафии" и сотрудника госдепа США. Дата обращения: 6 февраля 2024. Архивировано 6 февраля 2024 года.
  10. ↑ Glenny,, Misha.[англ.]. McMafia: A Journey Through the Global Criminal Underworld (англ.). — New York: Alfred A. Knopf[англ.], 2008. — P. 71—75. — ISBN 978-1-4000-4411-5.
  11. ↑ BBC NEWS | Programmes | Panorama | The High Price of Gas: Transcript. Дата обращения: 27 декабря 2014. Архивировано 26 января 2007 года.
  12. ↑ Fbi — Semion Mogilevich
  13. ↑ 1 2 3 4 [1]Архивная копия от 16 июня 2021 на Wayback Machine Статья Лентапедии
  14. ↑ 1 2 3 4 Friedman, Robert I. (1998), «The Most Dangerous Mobster in the World Архивная копия от 12 апреля 2015 на Wayback Machine»; The Village Voice, Tuesday, May 26, 1998.
  15. ↑ Inkombank shareholders complaint against the Bank of New York. Дата обращения: 27 декабря 2014. Архивировано из оригинала 1 июля 2007 года.
  16. ↑ Glenny (2008), Op. cit., pp 71-72.
  17. ↑ 1 2 Архивированная копия. Дата обращения: 27 декабря 2014. Архивировано 17 июля 2004 года.
  18. ↑ СПЕЦРЕПОРТАЖ-Как украинский олигарх получил миллиарды от соратников Путина | ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ | Reuters. Дата обращения: 6 июня 2021. Архивировано 6 июня 2021 года.
  19. ↑ Елена Черненко. Foreign Policy опубликовал рейтинг 500 самых влиятельных людей мира. Коммерсантъ (29 апреля 2013). Дата обращения: 29 апреля 2013. Архивировано 29 апреля 2013 года.
  20. ↑ 1 2 Lenta.ru: Могилевич, Семен. Дата обращения: 5 мая 2020. Архивировано 16 июня 2021 года.
  21. ↑ Federal Bureau of Investigation Ten Most Wanted Fugitive — Semion Mogilevich. Дата обращения: 19 ноября 2009. Архивировано из оригинала 13 июня 2010 года.
  22. ↑ Дело Bank of New York. Справка | Справки | Лента новостей «РИА Новости». Дата обращения: 24 ноября 2010. Архивировано 16 октября 2008 года.
  23. ↑ 1 2 Ъ-Газета — Дело Bank of New York: как очерняли Россию. Дата обращения: 24 ноября 2010. Архивировано 20 ноября 2010 года.
  24. ↑ Могилевич освобождён под подписку о невыезде — bigmir)net. Дата обращения: 27 июля 2009. Архивировано 28 июля 2009 года.
  25. ↑ ВЕДОМОСТИ — От редакции: Ни за что сидел. Дата обращения: 21 апреля 2011. Архивировано 19 апреля 2011 года.

Ссылки

[править | править код]
Источник — https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Могилевич,_Семён_Юдкович&oldid=142239026