Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Южной Америке (Ijrhhg jg[jgQkmtn snuguvkfd] byj Qkj,Qd v kmbdfgunyb ;yuyi f ?'ukw Gbyjnty)

Перейти к навигации Перейти к поиску

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Южной Америке (ГАФИСУД) — региональная межправительственная организация, деятельность которой направлена на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма (ПОД/ФТ) посредством постоянного совершенствования национальной политики и усиления методов сотрудничества между государствами-членами. Группа является юридическим лицом и имеет дипломатический статус в Аргентине, где расположен её Секретариат. ГАФИСУД является одной из региональных групп по типу ФАТФ и имеет статус Ассоциированного члена ФАТФ с 2006 года.

Цель

[править | править код]

Целью группы является развитие и реализация всеобъемлющей глобальной стратегии по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, определённой рекомендациями ФАТФ. Усилия группы направлены на криминализацию отмывания денег, развитие правовых систем эффективного расследования и преследования таких преступлений, создание систем сообщения о подозрительных операциях, оказание взаимной правовой помощи.

История

[править | править код]

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Южной Америке была создана 8 декабря 2000 года.

Члены и наблюдатели группы

[править | править код]

Государства-члены

Государства-наблюдатели

Организации-наблюдатели

См. также

[править | править код]

Ссылки

[править | править код]
Источник — https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Группа_разработки_финансовых_мер_борьбы_с_отмыванием_денег_в_Южной_Америке&oldid=140087438