Взлом криптобиржи Bitfinex (F[lkb tjnhmkQnj'n Bitfinex)
Онлайн-сервис обмена цифровых валют Bitfinex был взломан в августе 2016 года[1], что на тот момент стало вторым по величине взломом платформы обмена биткойнов. Были украдены 119 756 биткойнов, на тот момент стоивших около 72 миллиона долларов США[1]. В феврале 2022 года правительство США конфисковало около 94 тыс. из украденных биткойнов благодаря расшифровке файла, принадлежащего Илье Лихтенштейну, который содержал адреса и закрытые ключи. Стоимость конфискованного оценивалась в 3,6 млрд долларов[2]. Лихтенштейн и его жена Хизер Морган были обвинены в сговоре с целью отмывания денег.
История
[править | править код]В августе 2016 года базирующийся в Гонконге сервис обмена криптовалют Bitfinex объявил о нарушении системы безопасности[3]. От разных пользователей около 2 тыс. транзакций в пользу одного адреса были одобрены и проведены[4][5], что привело к отмене большого количества текущих заявок из-за недостаточности баланса на счетах клиентов, лишившихся средств. Сразу после этого рыночная цена биткойна упала на 20 %, что снизило общую стоимость украденных биткойнов до 65 млн долларов США[1]. После обнаружения взлома Bitfinex приостановил все операции по выводу и торговле биткойнами[6], представители сервиса заявили, что расследуют взлом[5]. У клиентов, даже у тех, чьи счета не были взломаны, долларовый эквивалент баланса их счетов сократился на 36 %, и они получили компенсацию пропорционально своим потерям токенами BFX[7], которые эмитировал сам сервис Bitfinex, но операции по снятию средств в долларах США были ограничены.
Взлом произошёл несмотря на то, что Bitfinex защищал средства с помощью BitGo[англ.], который использует многоуровневую защиту[8].
С адреса-получателя украденных биткойнов небольшие суммы начали выводиться в начале 2017 года через маркетплейс AlphaBay[англ.]. После закрытия AlphaBay международными правоохранительными органами во главе с ФБР, биткойны начали поступать на российскую торговую площадку Hydra. Закрытие AlphaBay могло предоставить правоохранительным органам доступ к внутренним журналам транзакций сервиса[4].
В феврале 2022 года жители Нью-Йорка Илья Лихтенштейн (34 года) и его жена Хизер Морган (31 год)[4] были обвинены властями США в сговоре с целью отмывания биткойнов, которые на тот момент стоили 3,5 млрд долларов США[2], за что предусмотрено максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы, и в сговоре с целью обмана Соединенных Штатов, за что предусмотрено максимальное наказание в виде 5 лет лишения свободы[9]. Никто из них не был обвинен во взломе или противоправном завладении биткойнами. Правоохранительные органы смогли получить ордер на обыск облачного файлового хранилища, используемого Лихтенштейном, получить электронную таблицу биткойн-адресов, связанных со взломом, и пароли к ним. На одном из адресов находилось около 94 тыс. биткойнов. Благодаря открытости и прозрачности блокчейна правоохранительные органы смогли быстро провести расследование и изъять украденное[4].
Часть украденного супругами была переведена на более традиционные финансовые счета и вложена в золото, NFT и подарочные карты Walmart. Хотя сотни миллионов долларов были конвертированы в реальные деньги, 80 % биткойнов все ещё находились там, куда были переведены непосредственно после взлома[4].
Вскоре после ареста пары Netflix заказал документальный сериал, который расскажет о предполагаемых преступлениях Лихтенштейна и Морган[10].
Примечания
[править | править код]- ↑ 1 2 3 Tsang, Amie (2016-08-03). "Bitcoin Plunges After Hacking of Exchange in Hong Kong". The New York Times. Hong Kong. Архивировано 18 мая 2017. Дата обращения: 13 февраля 2022.
- ↑ 1 2 Barrett, Devlin (2022-02-08). "Feds arrest couple, seize $3.6 billion in hacked bitcoin funds". The Washington Post. Архивировано 16 февраля 2022. Дата обращения: 13 февраля 2022.
- ↑ Bitfinex comes back from $69 million bitcoin heist (21 мая 2017). Архивировано 22 мая 2017 года.
- ↑ 1 2 3 4 5 Chow. Inside the Chess Match That Led the Feds to $3.6 Billion in Stolen Bitcoin. Time (10 февраля 2022). Дата обращения: 12 февраля 2022. Архивировано 12 февраля 2022 года.
- ↑ 1 2 "Bitcoin Worth $72M Was Stolen in Bitfinex Exchange Hack in Hong Kong". Fortune. Архивировано 20 ноября 2016. Дата обращения: 13 февраля 2022.
- ↑ Shekhtman, Lonnie (2016-08-03). "Bitcoin security breaches raise questions about digital currency's future". Christian Science Monitor. Архивировано 28 мая 2017. Дата обращения: 13 февраля 2022.
- ↑ Baldwin, Clare (2016-08-06). "Bitfinex exchange customers to get 36 percent haircut, debt token". Reuters. Архивировано 16 марта 2019. Дата обращения: 13 февраля 2022.
- ↑ "Bitcoin worth $72 million stolen from Bitfinex exchange in Hong Kong". Reuters (англ.). 2016-08-03. Архивировано 11 ноября 2020. Дата обращения: 13 февраля 2022.
- ↑ Lyngaas, Sean (2022-02-08). "Feds arrest a New York couple and seize $3.6 billion in stolen cryptocurrency". CNN News. p. 1. Архивировано 14 февраля 2022. Дата обращения: 13 февраля 2022.
- ↑ Roth. Netflix orders docuseries on crypto laundering couple. The Verge (12 февраля 2022). Дата обращения: 13 февраля 2022. Архивировано 13 февраля 2022 года.