Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу (Giyumvmfk JyvhrQlntn Tg[g]vmgu hk snuguvkfkbr bkunmkjnuir)

Перейти к навигации Перейти к поиску
Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу
каз. Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі
Страна  Казахстан
Создана 28 января 2021 года
Юрисдикция Правительство Республики Казахстан
Штаб-квартира 010000, г. Астана, ул.Бейбитшилик, 10
Руководство
Руководитель Жанат Элиманов[1]
Сайт Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу (каз. Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі) — ведомство, являющееся центральным государственным органом, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан, осуществляющим руководство в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию экономических и финансовых правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа.

Указом Президента Республики Казахстан от 28 января 2021 года № 501 образовано Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу с передачей ему функций и полномочий Министерства финансов Республики Казахстан в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию экономических и финансовых преступлений и правонарушений.[2]

  1. реализация единой государственной политики в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
  2. предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследование экономических и финансовых правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа;
  3. создание единой информационной системы и ведение республиканской базы данных в сферах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
  4. осуществление взаимодействия и информационного обмена с компетентными органами иностранных государств в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
  5. противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, координация работы государственных органов в этом направлении деятельности;
  6. осуществление международного сотрудничества по вопросам, отнесенным к ведению Агентства;
  7. иные задачи, определяемые законами и актами Президента Республики Казахстан.[3]

Председатели агентства

[править | править код]
Ф.И.О. Дата начала и окончания работы на посту
1 Элиманов Жанат Калдыбекович 28 января 2021 — 13 февраля 2024
2 Малахов Дмитрий Михайлович 13 февраля 2024 —16 сентября 2024
3 Элиманов Жанат Калдыбекович 16 сентября 2024 —
  1. Руководство
  2. Секретариат Председателя
  3. Департамент по работе с субъектами финансового мониторинга
  4. Департамент финансового мониторинга
  5. Департамент цифровизации
  6. Департамент правового обеспечения
  7. Следственный департамент
  8. Оперативный департамент
  9. Департамент превенции и аналитических разработок
  10. Департамент собственной безопасности
  11. Департамент стратегии и оперативного управления
  12. Департамент кадровой работы
  13. Административный департамент
  14. Криминалистическое управление
  15. Управление по работе со средствами массовой информации
  16. Служба внутреннего аудита
  17. Служба экономических расследований

Примечания

[править | править код]